Wil je helpen om het financiële systeem veilig te houden en ervoor zorgen dat bankdiensten niet worden misbruikt voor criminele zaken zoals witwassen, fraude of het financieren van terrorisme? Ben je goed in analyseren en vind je het leuk om diepgaand onderzoek te doen?
En kun je je bevindingen duidelijk en beknopt opschrijven? Dan is de baan van CDD-analist misschien wel iets voor jou!
...
Als junior CDD-analist draait het in het begin vooral om leren en jezelf ontwikkelen. Je start met een intensieve training waarin je leert hoe de systemen werken, waar je de informatie kunt vinden die je nodig hebt, en welke wetten en regels je moet kennen. Ook leer je hoe je alles goed in kaart brengt en een duidelijke review schrijft. Zodra je de basis onder de knie hebt, ga je zelfstandig aan de slag met dossiers. Deze kunnen gaan over particulieren (Natuurlijk Personen) of, als je verstand hebt van bedrijfsstructuren en balansen, over bedrijven (Organisaties).
Als junior CDD-analist begin je met de simpelere dossiers. Je brengt klanten in kaart en analyseert ze op juridisch, bedrijfseconomisch en fiscaal gebied.
Heb je al enige bancaire ervaring, maar ben je toe aan een nieuwe uitdaging?
Lees dan verder....
Wat ga je precies doen?
Je doet deskresearch: je onderzoekt klanten met behulp van verschillende systemen, legt verbanden en kijkt of er mogelijke risicofactoren zijn;
Als je bepaalde vragen niet kunt beantwoorden met de informatie die je hebt, bel je de klant voor meer uitleg;
Vervolgens schrijf je je bevindingen en risicoclassificatie in een duidelijk en gestructureerd verslag.
Samenwerken is hierbij heel belangrijk. Je werkt in een van de CDD-teams. Er wordt veel thuis gewerkt, maar ook deels op kantoor op verschillende locaties zoals Groningen, Leeuwarden, Hengelo, Elst, Eindhoven, Amsterdam, Rotterdam, Sittard, Zaandam en Almere.
In deze baan is het belangrijk dat je goed kunt samenwerken met je team, omdat je samen verantwoordelijk bent voor het opsporen en verminderen van risico's. Je moet nauwkeurig en gedetailleerd kunnen werken, en in staat zijn om ingewikkelde informatie duidelijk te verwoorden. Het werk biedt een afwisselende en uitdagende omgeving waarin je steeds kunt leren en groeien. Als je een scherp oog hebt voor details en graag wilt bijdragen aan de strijd tegen financiële criminaliteit, dan is de rol van junior CDD-analist een geweldige kans voor jou.
